أدوات التحقيق داخل السلسلة: 12 أداة تدعم تحليل أمان البلوكتشين

في مجال أمان البلوكتشين الحالي، تعتبر أدوات التحقيق داخل السلسلة الفعالة والدقيقة ضرورية لمراقبة الأصول، والوقاية من المخاطر، والتحقيق في الجرائم المالية. يختار هذا المقال 12 أداة شائعة لتحليل البلوكتشين، تغطي مراقبة البيانات عبر سلاسل متعددة، وجسور عبر السلاسل، وتتبع تدفق الأموال وحساب الأرباح والخسائر الضريبية، وتقدم دليلاً لتحليل البيانات داخل السلسلة بمستوى احترافي للباحثين في الأمن، والهيئات التنفيذية، وفرق الامتثال، والمستثمرين، لمساعدتهم في مواجهة التحديات المتزايدة التعقيد في أمان البلوكتشين.

1. Cielo: تتبع ورصد المحفظة المتوافقة مع EVM

تتركز Cielo على تتبع المحافظ، وتدعم مجموعة متنوعة من منصات البلوكتشين مثل سلاسل EVM المتوافقة، والبيتكوين، وسولانا، وترون. يمكن لهذه الأداة مراقبة أنشطة المحافظ وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، كما تقدم توصيات لقوائم المحافظ الذكية، مما يساعد على التعرف السريع على المخاطر المحتملة أو السلوكيات غير العادية.

سيناريوهات التطبيق:

• مراقبة تحويلات الأموال الكبيرة، وتحليل سلوك الحسابات المهمة
• التعرف على العناوين المشبوهة، والوقاية من الاحتيال في العملات المشفرة

2. TRM Labs: منصة معلومات داخل السلسلة لمكافحة الجرائم المالية

TRM Labs هي منصة رائدة في مجال معلومات البلوكتشين، تعرض بيانات العناوين والمعاملات بشكل رسومي، مما يساعد المستخدمين على تتبع تدفق الأموال بشكل شامل. تغطي المنصة نطاقاً واسعاً، حيث تدعم أكثر من 70 مليون أصل، وتشمل 30 شبكة بلوكتشين، كما تقدم دعماً للبيانات بشأن NFT وبروتوكولات DeFi، وتستخدم على نطاق واسع من قبل المؤسسات المالية والشركات المشفرة والدوائر الحكومية، وخاصة في كشف والتحقيق في الجرائم المالية المشفرة.

سيناريوهات التطبيق:

• مساعدة وكالات إنفاذ القانون، والبورصات، والمؤسسات المالية في مكافحة جرائم العملات المشفرة
• رصد المعاملات المتعلقة بـ OFAC (قائمة العقوبات من وزارة الخزانة الأمريكية)

3. MetaSuites: متصفح تعزيز بيانات داخل السلسلة

MetaSuites تم تطويرها بواسطة BlockSec، وهي أداة معززة لمتصفح البلوكتشين القائمة على Chrome. تقدم هذه الأداة مخططات تدفق الأموال، وتسميات العناوين، وغيرها من العروض البيانية البصرية، وتدمج أكثر من 30 أداة Web3 وAI، مما يعزز بشكل كبير من كفاءة تحليل البيانات داخل السلسلة.

حالات الاستخدام:

• دراسة بروتوكولات DeFi، تحليل الثغرات والمخاطر المحتملة
• تعزيز وظائف متصفح البلوكتشين، لمراجعة سلوك العناوين بسهولة

4. MetaSleuth: أداة تتبع داخل السلسلة صديقة لمستخدمي التجزئة

MetaSleuth هو منصة تتبع داخل السلسلة موجهة لمستخدمي التجزئة، وقد تم تحسين تجربة المستخدم وسهولة الاستخدام بشكل مستهدف. هذه الأداة تدعم التحليل عبر السلاسل، وتستطيع تتبع حركة الأموال وتحديد العناوين عالية المخاطر، وقد غطت حتى الآن 13 كتلة بما في ذلك بيتكوين، وإيثيريوم، وسولانا، مما يوفر تحليلات ذكية ووظائف مشاركة تعاونية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

سيناريوهات الاستخدام:

• المستثمرون الأفراد والمراكز الصغيرة والمتوسطة يراقبون أمان المحفظة
• تحليل مسارات هجمات الهاكرز، تحديد المعاملات غير العادية

5. أركام إنتليجنس: تتبع الأموال عبر البلوكتشين والتصور البياني للبيانات

Arkham هي منصة شاملة للذكاء تتضمن متصفح متعدد السلاسل، علامات الكيانات، إنشاء الرسوم البيانية، وميزات التنبيه في الوقت الحقيقي. تحتوي على قاعدة بيانات قوية للعناوين والكيانات، تدعم تصفية المعاملات والعمليات المرئية، ويمكن للمستخدمين استخدام واجهة API لتحليل بيانات أكثر من 50 بلوكتشين بعمق. تجعل الوظائف الشاملة لـ Arkham أداة تحقيق داخل السلسلة مشهورة جدًا في الصناعة.

سيناريوهات التطبيق:

• التنقيب العميق في مسارات تدفق الأموال لكشف العلاقات المخفية
• دمج الذكاء الاصطناعي لتحديد عناوين المخاطر المحتملة

6. Etherscan / Solscan: أقوى متصفح بلوكتشين

Etherscan و Solscan هما مستعرضا الكتل المخصصان على التوالي لسلاسل EVM المتوافقة وسولانا. يوفران سجلات المعاملات ومعلومات العناوين ورموز العقود الذكية واستعلامات الأرصدة، مما يدعم الشفافية واحتياجات استعلام البيانات لشبكة إيثريوم وإيكولوجيا سولانا، وهما أداتان لا غنى عنهما للمطورين والباحثين.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة ثغرات العقود الذكية، تحليل سلوك المعاملات داخل السلسلة
• تتبع مسار الهجمات الإلكترونية، وتقييم أمان الأصول

7. Blockchair: محرك بحث بيانات البلوكتشين للبيتكوين

Blockchair هو متصفح يركز على استعلامات بيانات البلوكتشين الخاصة بالبيتكوين، حيث يمكن للمستخدمين من خلاله البحث وعرض تفاصيل الكتل، المعاملات والعناوين. لا يدعم هذا الأداة البيتكوين فقط، بل يتوافق أيضاً مع استعلامات بيانات البلوكتشين الأخرى، ويوفر واجهة برمجة التطبيقات، مما يجعلها مناسبة لتحليل معاملات البيتكوين ودراسة بيانات الكتل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة تدفق الأموال داخل السلسلة لبيتكوين
• تحليل عميق لسلوك تجمعات BTC

8. النطاق: تتبع تدفق الأموال عبر السلسلة لـ USDC

تقدم Range حل مراقبة مخصص لمعاملات جسر CCTP (بروتوكول النقل عبر السلاسل)، والذي يتتبع بشكل رئيسي تدفق USDC بين أنظمة الإيثيريوم وسولانا وكوزموس. تساعد المراقبة في الوقت الفعلي وردود البيانات الشفافة المستخدمين على فهم أفضل لحالة نقل الأصول عبر السلاسل، وإجراء تحليلات عميقة لسيولة DeFi.

سيناريوهات التطبيق:

• التعرف على مسارات الأرباح من USDC داخل السلسلة المتعددة
• تحليل سلوك المعاملات عبر السلاسل، وزيادة كفاءة رأس المال

9. Pulsy: مجمع تتبع الأصول عبر السلاسل

بالبسي هو مجمع متصفح جسر، يساعد المستخدمين في العثور على أفضل طرق النقل من خلال دمج بيانات نقل الأصول عبر السلاسل. بفضل تحليل البيانات الحية والتاريخية، يوفر هذا الأداة حلول مراقبة أكثر كفاءة للتداولات عبر السلاسل، وهو مناسب بشكل خاص لإدارة الأصول في بيئات متعددة السلاسل.

سيناريوهات التطبيق:

• دراسة فرص التحكيم عبر السلاسل
• مراقبة تدفق الأموال في البلوكتشين

10. Socketscan: مراقبة جسر الكتل متوافقة مع EVM

تتركز Socketscan على مراقبة معاملات جسر التبادل بين سلاسل EVM المتوافقة، وتوفر منصة موحدة لتسهيل استعلام المستخدمين عن حالة تفاصيل معاملات الهاش أو العنوان. تدعم تتبع معاملات العديد من السلاسل مثل Ethereum و Optimism و Arbitrum، مما يوفر تصور بيانات واضح ورصد في الوقت الحقيقي لعمليات نقل الأصول عبر السلاسل.

حالات الاستخدام:

• مراقبة تدفق الأموال عبر السلاسل داخل نظام EVM
• تتبع معاملات الجسور ، وتحذير من تدفقات الأموال غير العادية

11. Dune: منصة تحليل البيانات داخل السلسلة المفتوحة

Dune هي واحدة من أكثر منصات تحليل البيانات داخل السلسلة شعبية وتأثيراً في الوقت الحالي. يمكن للمستخدمين استخدام عبارات SQL لاستعلام عن كميات هائلة من البيانات داخل السلسلة، وإنشاء ومشاركة أنواع مختلفة من لوحات البيانات الخاصة. تشجع منصتها المفتوحة مجتمع مبتكري البيانات على الابتكار المستمر، مما يجعلها الخيار المثالي للتنقيب العميق في البيانات وتحليل الاتجاهات داخل السلسلة.

سيناريوهات التطبيق:

• مراقبة مؤشرات KPI لمشاريع DeFi
• تحليل اتجاهات سوق NFT

12. CryptoTaxCalculator: حساب الضرائب المشفرة & تحليل الأرباح والخسائر

تم تصميم CryptoTaxCalculator خصيصًا لمستثمري العملات المشفرة، من خلال حساب الأرباح والخسائر (PNL) تلقائيًا، لمساعدة المستخدمين في إكمال الإقرارات الضريبية ومراجعة الاستثمارات. لا يدعم هذا النظام الأساسي توليد تقارير ضريبية تلقائية فحسب، بل يوفر أيضًا تحليلات مفصلة للأرباح والخسائر، مما يساعد المستخدمين على تحقيق الامتثال الضريبي وإدارة الأصول.

سيناريوهات التطبيق:

• توليد نموذج الضريبة تلقائيًا، وتقليل وقت الحساب اليدوي
• تتبع عوائد الأصول، وتحقيق استثمار متوافق

ملخص

تغطي هذه الأدوات الاثني عشر مجالات متعددة مثل تتبع المحفظة، مراقبة تدفق الأموال، جسر السلاسل، تصور البيانات وإدارة الضرائب، مما يعكس أحدث التطورات في مجال أمان البلوكتشين في الشفافية البيانية، مراقبة السلسلة والتحليل الذكي في الوقت الحقيقي. سواء كانت فرق الأمان المالية على مستوى المؤسسات أو الباحثين الذين يركزون على التوافق مع البلوكتشين، يمكن أن توفر هذه الأدوات تحليلات بيانات داخل السلسلة فعالة ودقيقة ودعمًا في إدارة المخاطر. من خلال الجمع بين سيناريوهات الأعمال الفعلية، سيؤدي اختيار الأدوات المناسبة إلى تعزيز القدرة على الحماية الأمنية ومستوى تحليل البيانات بشكل ملحوظ.