التشفير الأصول عبر الحدود: التأملات التي أثارتها قضية بلو سكاي غري

في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال التي تتعلق بمليارات من البيتكوين اهتمامًا واسعًا. تم اتهام سائق توصيل بريطاني من أصل صيني عادي بالمشاركة في غسيل الأموال، حيث كانت ضخامة المبلغ المعني وتعقيد القضية مذهلين. مع الكشف عن المزيد من التفاصيل، أصبح مصدر الأموال غير المشروعة واضحًا إلى حد كبير - من قضية جمع الأموال غير القانونية لجمهور في تيانجين.

تشير التقارير إلى أن المشتبه به الرئيسي في قضية Blue Sky Gree قد هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل عائداته غير القانونية إلى بيتكوين، وقام باستخدام هذا التوصيل لغسل الأموال. في الوقت الحالي، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 300 مليار يوان من 61,000 بيتكوين.

ستتناول هذه المقالة، بالاستناد إلى التجارب العملية، المسارات المحددة لاسترداد الأصول التشفيرية عبر الحدود، وتقديم أفكار لمساعدة ضحايا قضية لانتينغ غري في تعويض خسائرهم.

مراجعة الحالة: من جمع الأموال غير القانونية إلى غسيل الأموال عبر الحدود

في مارس 2014، أسس المشتبه به الرئيسي شركة في تيانجين، حيث قام بالترويج لمنتجات الاستثمار قصيرة الأجل "التي تضمن عوائد عالية" للجمهور، وخاصة كبار السن، مع وعد بعائدات سنوية تصل إلى 100%-300%. من خلال تسويق على نمط الهرم، افتتحت الشركة العشرات من الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000 شخص، وكان المبلغ المجموع بشكل غير قانوني ضخماً.

من الجدير بالذكر أن المشتبه به الرئيسي قد دخل عالم تعدين البيتكوين منذ عام 2013، وكان لديه فهم حول "مزايا" التشفير في تحويل الأموال وغسل الأموال. لذلك، في ظل غياب التنظيم، طلب تحويل العائدات من جمع الأموال غير القانوني إلى بيتكوين من خلال منصة التداول.

في عام 2017، تمكن المشتبه به الرئيسي من الهرب إلى المملكة المتحدة بعد تزوير وثائق الهوية، حاملاً معه فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على كمية كبيرة من البيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقود، وجد امرأة صينية من أصل إنجليزي لتكون "القفاز الأبيض"، حيث ساعدته في غسل الأموال ومعالجة الأموال، بمبلغ يصل إلى مئات الملايين من اليوان.

ومع ذلك، فإن السلوكيات غير العادية مثل التردد على الأماكن الفاخرة وشراء العقارات الفخمة قد أثارت انتباه الجهات التنظيمية البريطانية. وبعد تخطيط طويل، تمكنت الشرطة البريطانية في النهاية من القبض على هذه المرأة، وضبطت حوالي 61,000 عملة بيتكوين. على الرغم من أن المشتبه به الرئيسي لا يزال هارباً، إلا أن معظم الأموال المسروقة قد تم استردادها.

كيف يمكن للضحايا استرداد أموالهم عبر الحدود؟

حاليًا، قدم الادعاء البريطاني إلى المحكمة إجراءات استرداد الأموال وفقًا للقانون. قبل أن تصدر المحكمة حكمًا نهائيًا، يجب التحقق مما إذا كان هناك أصحاب حقوق قانونية آخرين.

فهل يمكن لمتضرري قضية Blue Sky Grei المطالبة بحقوقهم على هذه البيتكوين؟ وما هي السبل لذلك؟

( 1. تقديم طلب استرداد عبر الحدود للسلطات القضائية المحلية

تحدد "قانون المساعدة القضائية الجنائية الدولية" في بلدي أن وزارة العدل وغيرها من المؤسسات مسؤولة عن معالجة قضايا المساعدة القضائية الجنائية عبر الحدود. في عام 2013، وقعت الصين والمملكة المتحدة على "معاهدة المساعدة القضائية الجنائية"، مما وفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود.

ينبغي للضحايا تقديم طلبات إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات بطرق قانونية، لإثبات هويتهم كضحايا وتقديم طلبات لاسترداد الأموال. هناك العديد من الحالات الناجحة على الصعيد الدولي، مثل استعادة نيجيريا لحوالي 17 مليون دولار من المملكة المتحدة. وقد اكتسبت بلادنا خبرات ذات صلة في قضايا مثل قضية لي هوي شيو.

) 2. رفع الدعوى المدنية من قبل الشخص المعني

في بعض البلدان، يمكن لضحايا الجرائم متابعة تعويضات الخسائر من خلال إجراءات قانونية مدنية. ولكن في هذه الحالة، ليست هذه هي الخيار الأمثل.

السبب الرئيسي هو أن الأموال المعنية قد تم تحويلها من العملة القانونية إلى الأصول المشفرة، مما يجعل من الصعب إثبات أن الشخص هو مالك حقوق الملكية. حتى مع تقديم عقد الاستثمار وسجلات التحويل، من الصعب إثبات العلاقة المباشرة مع البيتكوين المعني.

بالإضافة إلى ذلك، فإن تكاليف استئجار محامٍ لرفع دعوى في المملكة المتحدة مرتفعة، وعدم اليقين كبير، لذا يجب التفكير في الأمر بعناية.

الخاتمة

إن استرداد الأصول المشفرة عبر الحدود هو عمل معقد يتطلب التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية. يُنصح الضحايا بالتحلي بالصبر تجاه السلطات القضائية، مع متابعة تقدم القضية عن كثب. مع تعميق التعاون القضائي الدولي، نعتقد أنه سيكون بالإمكان في النهاية حماية الحقوق المشروعة للضحايا.