مجهول الهوية للتداول في المال الافتراضي وتتبع إنفاذ القانون

هل تداول المال الافتراضي حقًا مجهول الهوية كما يتخيل البعض؟ كيف تتعقب الجهات القانونية تدفق الأموال وتحدد المشتبه بهم؟ تثير هذه الأسئلة فضول الكثيرين.

في قضية احتيال العملة الافتراضية، سأل المشتبه به بارتباك: "هذا المشروع هو حقًا من تنظيم وتخطيطي، ولكن وفقًا لفهمي، لا يمكنكم إيجادي، على ماذا تعتمدون؟" مثل هذه التساؤلات ليست نادرة في القضايا الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي. يعتقد العديد من المعنيين أنه بسبب وجودهم في الخارج أو استخدامهم لبرامج الاتصال المشفرة، يمكنهم تجنب متابعة سلطات إنفاذ القانون.

ومع ذلك، فإن معاملات المال الافتراضي ليست مجهولة الهوية تمامًا. على الرغم من أن عنوان المعاملة لا يرتبط مباشرة بالهوية، إلا أن عملية المعاملة تكون علنية على البلوكشين. بالإضافة إلى ذلك، يجب على التبادلات الالتزام بقواعد KYC ومكافحة غسل الأموال، مما يسهل على السلطات القانونية تتبع معاملات البلوكشين. في الحقيقة، نظرًا لوجود دفتر حسابات علني وغير قابل للتلاعب وراء معاملات المال الافتراضي، فإن ذلك يسهل عمل جمع الأدلة للسلطات العامة.

مع تزايد الفهم للمال الافتراضي، تزداد قدرة الجهات القانونية على تتبع تدفق المال الافتراضي وتحليل البيانات. تشمل وسائل التتبع الشائعة:

1. تحليل ارتباط العناوين على السلسلة: من خلال تحليل مخطط المعاملات باستخدام مستعرض البلوكشين، تحديد العلاقة بين العناوين.

2. التحقق من KYC في البورصة: استرجاع معلومات تسجيل المشتبه بهم وسجلات التداول من البورصة.

3. رسوم المعاملات وتتبع تجزئة المعاملات: تحديد المشتبه بهم من خلال مصدر رسوم الغاز وتجزئة المعاملة.

4. بصمة الجهاز وعلاقتها بالـ IP: تحليل الـ IP عند تسجيل الدخول ومعرف الجهاز، وربط سلوكيات العمليات من عناوين متعددة.

5. تحليل تبادل السلاسل المختلطة: تتبع مسارات المعاملات عبر السلاسل، وتحديد عناوين الإدخال والإخراج للخلط.

6. التعاون الدولي وتجميد العملات المستقرة: يتطلب من جهة إصدار العملات المستقرة تجميد الأموال في العناوين المعنية، وإجراء تعاون إنفاذ القانون الدولي.

7. تتبع تدفق الأموال: التحقيق في الجرائم upstream من خلال تحويل المال الافتراضي إلى العملة العادية.

8. تفعيل الرقابة على المخاطر بسبب المعاملات غير العادية: سيتم اعتبار التداولات الكبيرة والعالية التردد التي تتم بسرعة مشبوهة.

يعتقد العديد من المجرمين خطأً أن مجهول الهوية للمال الافتراضي يمكن أن يغطي الجرائم، أو يعتقدون أن هناك صعوبات في التحقيق الدولي وجمع الأدلة. ومع ذلك، فإن هذه العقلية المحظوظة ستجعلهم في النهاية يقعوا في ورطة أكبر. وكالات إنفاذ القانون، من خلال تقنيات مستمرة التحسين والتعاون الدولي، تتجاوز تدريجياً الصعوبات في التحقيق في جرائم المال الافتراضي.

المال الافتراضي固然具有一定的隐私保护功能,但并不意味着可以成为违法犯罪的庇护所。随着监管和执法能力的提升,المال الافتراضي世界的法治化进程正在加速。对于普通用户而言,合法、合规使用المال الافتراضي,才是明智之选。