SlowMist: Xin Kang Jia DGCX داخل السلسلة قد يكون له هيكل بونزي، والمبلغ المعني قد يصل إلى 15 مليار دولار

أفادت أخبار Foresight أن فريق أمان Slow Mist قد أجرى تحليلاً عميقاً للعناوين داخل السلسلة المتعلقة بمشروع DGCX الخاص بـ Xin Kang Jia باستخدام نظام تتبع غسيل الأموال الخاص بهم MistTrack، واكتشف أن المشروع قد بنى هيكل تمويل معقد متعدد المستويات. تشير السلوكيات داخل السلسلة إلى أن الأموال تتدفق من مدخل مركزي، وبعد عدة تحويلات تخرج، مما يظهر خصائص تشغيل شائعة لمخططات بونزي. وقد حدد التحليل الحالي حوالي 800,000 عنوان إيداع للمستخدمين، مع حجم الأموال المتداولة يصل إلى 1.5 مليار دولار. وأكد فريق Slow Mist أن هذا هو نتيجة تحليل تقني يعتمد على بيانات السلسلة العامة، ولا يمثل جميع مسارات الأموال أو الحقائق النهائية، وقد تكون الإحصاءات عرضة للخطأ، كما أن الاستنتاجات ليست لها قوة قانونية، ولا تزال بحاجة إلى مزيد من البيانات ودعم من أطراف متعددة للتحقق.