ردت إدارة الشرطة على إجراء القضايا الانتقائية! تم اتهام ثلاثة ضباط شرطة من المستوى المتوسط بتلقي USDT، وبلغت قيمة العملات مليون ك، وتم استجواب 3 أشخاص فقط مما أثار تساؤلات.

اتهم 3 ضباط شرطة متوسطين في تايوان بتلقي USDT لمساعدة "أب غسيل الأموال" تو تشينغ وين. على الرغم من أن النيابة العامة والشرطة قد تدخلوا للتحقيق، إلا أنهم لم يحددوا سوى 3 أشخاص للمتابعة، مما أثار تساؤلات حول "التحقيق الانتقائي". تشير سجلات تدفق العملة إلى أن عدد معاملات المحفظة المعنية بلغ 8000 معاملة، بينما وصل عدد الحسابات المعنية إلى 1200 حساب، ومع ذلك تم استدعاء 3 أشخاص فقط، وقد قدم شخص ما بلاغاً رسمياً إلى النيابة العامة في الشمال.

تم اتهام ثلاثة ضباط بالمساعدة في غسيل الأموال، وتسبب تداول USDT في اندلاع عاصفة

وفقا للتقارير، في 16 يناير من هذا العام، قاد مكتب الادعاء في تايبيه بالتعاون مع مكتب التفتيش في إدارة الشرطة، وفريق التحقيق السابع في وحدة الجريمة في مدينة شينبي، عملية ضد قضية غسيل الأموال المشتبه بها، حيث تم استدعاء 8 أشخاص للتحقيق. ومن بينهم ثلاثة ضباط شرطة من المستوى المتوسط: رئيس فريق التحقيق في فرع توتشنغ في مدينة شينبي هوانغ تشي وي، ورئيس التحقيق في الفريق الثاني من مكتب التحقيق الجنائي تشانغ يا لون و وو قوه رونغ. وقد تم اتهام الثلاثة بمساعدة المدعو تو تشينغ وين، المعروف بلقب "أب غسيل الأموال"، في تنفيذ أنشطة غسيل الأموال من خلال USDT.

على الرغم من أن ثلاثة ضباط شرطة أصروا على أنهم اشتروا فقط USDT خارجي من "تُو شينغ وين" هذا "التاجر" للعملات، واستفادوا من طريقة تسمى "تحريك الفيل" لتحقيق أرباح من فروق الأسعار، إلا أن النيابة العامة والشرطة لم تثق في أقوالهم، وفي النهاية تم إطلاق سراحهم بكفالة قدرها 500,000.

تحويلات الشرطة، إدارة قائمة، إبلاغ الجمهور بشكل أكبر

بعد ظهور الحادثة، تم نقل هوانغ تشي وي وإقالته من منصبه الأصلي، وتم إدراج ضابطين من مكتب الجرائم كأهداف للإشراف والتوجيه. بعد فترة وجيزة، قام أحد المواطنين بتقديم بلاغ للنيابة العامة، كاشفاً عن المزيد من حالات التدفق غير الطبيعي للعملات.

وفقًا لمحتوى البلاغ، يُشتبه في أن المتهم الرئيسي في غسيل الأموال، تشانغ يو تينغ، يتحكم في محفظتي العملات الرقمية "TMe8" و"TBTE"، حيث توجد حوالي 8000 سجل تحويل، مع وصول عدد الحسابات المستقبلة إلى 1200 حساب. ومن بين هذه المحافظ، تم تحويل USDT بقيمة تزيد عن عشرة ملايين، ولكن حتى الآن، لم تبدأ الشرطة التحقيق إلا مع 3 من الضباط، مما أثار الشكوك حول "انتقائية معالجة القضايا".

فقط 3 أشخاص؟ 1200 حساب متورط في القضية ولم يتم التحقق منها

في مواجهة الحجم الكبير من سجل تدفق العملات، لم تجرِ الجهة المسؤولة حتى الآن تحقيقاً إلا بشأن 3 ضباط شرطة وأفراد أسرهم، مما يمثل حوالي 2.5 بالألف (3/1200). وقد تساءل المبلّغ، في ظل هذه المعاملات الكبيرة للعملات الافتراضية وتوجيه الأموال، إذا لم تقم الشرطة بمراجعة الحسابات الأخرى، فقد يتعرضون لعرقلة العدالة، بل قد يشكل ذلك تقصيراً وإتلافاً للأدلة.

كشف أحد رجال الشرطة المطلعين على التحقيقات الجنائية أن التحقيق في الجرائم الكبرى يجب أن يعتمد على الأدلة ومتابعة الحالات بنشاط، وإذا كان التركيز على شخص معين فقط مع ترك المساهمين الآخرين في الجريمة، فقد يتعارض ذلك مع الإجراءات القضائية، "إذا تم القبض على شخص وعدم القبض على الآخر، فسوف يتم الإبلاغ عن ذلك في النهاية."

إرسال بلاغ إلى النيابة العامة في شمال تايوان، وغرفة التفتيش تتحدث بطريقة مختلفة مع إدارة الجرائم الكبرى في نيو تايبيه.

في مواجهة أصوات الشك، استجابت غرفة التفتيش التابعة لوزارة الشرطة ومكتب الجرائم الكبرى في مدينة نيو تايبيه لوسائل الإعلام، وأكدت أنه تم استلام بلاغات من الجمهور، وشددت على أن القضية تُدار تحت إشراف مكتب الادعاء في تايبيه. لقد تم تسليم محتوى البلاغ إلى المدعي العام لتقييمه، وما إذا كان يجب توسيع دائرة الاستجواب لبقية الأشخاص الذين استلموا USDT، لا يزال يتعين على المدعي العام أن يقرر.

أصدرت وحدة التحقيقات الجنائية في مدينة نيو تايبيه بيانًا في المساء لتوضيح أن هذه القضية، على الرغم من أنها بدأت في يناير بالتعاون مع وزارة الشؤون الداخلية من خلال عمليات البحث والاستجواب، إلا أن وحدة التحقيقات الجنائية في نيو تايبيه لم تكن هي الجهة الرئيسية المسؤولة عن التحقيق. في ذلك الوقت، قدمت فقط مكانًا للمكتب والمساعدة التقنية، وأكدت أنها لم تشارك في تحليل تدفقات العملات أو فحص الأدلة الرقمية، كما أنها لم تتدخل في التحقيقات اللاحقة.

مع استحواذ المبلغين على المزيد من بيانات تدفق العملات وتقديمها للنيابة، لا يزال يتعين على المدعي العام توضيح ما إذا كانت هذه القضية كما يقول البعض "أكبر قضية غسيل أموال عملة رقمية في تاريخ تايوان". خاصةً أن 1200 محفظة متورطة و8000 سجل معاملات، مما يثير التساؤل عما إذا كان هناك المزيد من المسؤولين أو المتواطئين المدنيين الذين استلموا USDT، وتُعتبر الاتجاهات المستقبلية محل اهتمام كبير.

هذه المقالة ردت عليها إدارة الشرطة بشأن اختيارية التعامل مع القضايا! تم اتهام ثلاثة ضباط شرطة من المستوى المتوسط بتلقي USDT، فقط تم استجواب 3 أشخاص في تدفق عملة بملايين الدولارات مما أثار التساؤلات. ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.