تحليل التحقق القضائي من الجرائم المتعلقة بالمال الافتراضي

1. نظرة عامة

مؤخراً، عند دراسة السوابق القضائية الجنائية المتعلقة بالمال الافتراضي، يمكن ملاحظة وجود بعض المعايير المشتركة التي تتبناها السلطات القضائية عند التعامل مع هذه القضايا. ستتناول هذه المقالة كيفية تحديد ما إذا كانت بعض التصرفات الشائعة المتعلقة بالعملة تشكل جريمة في الممارسات القضائية.

الثاني، الحالات النموذجية

في أبريل 2020، أصدرت المحكمة العليا في مقاطعة تشجيانغ حكماً في قضية احتيال جماعي. تتعلق القضية بإصدار المال الافتراضي، والترويج، وتلاعب الأسعار، والعديد من الجوانب الأخرى. رأت المحكمة أن جمع الأموال من المجتمع تحت ستار تداول المال الافتراضي، وتطوير خطوط تحتية بأسلوب التسويق الهرمي، واستخدام مفهوم البلوكشين لجذب الاستثمارات، بينما يتم التحكم فعلياً في الأسعار لتحقيق الربح، يجب أن يُعتبر جريمة احتيال، وليس جريمة تسويق هرمي أو جريمة جمع الودائع من الجمهور بشكل غير قانوني.

تتمثل إحدى الجوانب المثيرة للاهتمام في هذه القضية في أن المدعى عليه تم الحكم عليه في البداية بالحبس مع إيقاف التنفيذ بسبب تنظيم قيادة أنشطة التسويق الهرمي، لكنه تم الحكم عليه لاحقًا بتهمة الاحتيال في جمع الأموال وحكم عليه بالسجن المؤبد. تعكس هذه الاختلافات في الحكم تغيرًا في تحديد طبيعة الجرائم المتعلقة بالعملات.

٣. أنواع الجرائم المتعلقة بالعملة وتحديدها

(一) مشكلة شرعية معاملات المال الافتراضي

منذ الإعلان الذي أصدرته عدة وزارات وطنية في سبتمبر 2017 بشأن الوقاية من مخاطر تمويل الرموز، يعتبر إصدار الرموز في الصين سلوك تمويل عام غير قانوني. حتى العملات الافتراضية التي تصدر من الخارج تواجه مخاطر قانونية بسبب عدم وجود اعتراف من الدولة وافتقارها للقيمة الاقتصادية الفعلية.

(二) الأنواع الشائعة لجرائم المال الافتراضي

1. جرائم الاحتيال: تشمل جريمة الاحتيال العادية، جريمة احتيال العقود، وجريمة احتيال جمع التبرعات.

2. جريمة الهرم: عادة ما تتعلق بمشاريع وهمية أو مشاريع بدون خلفية تشغيلية فعلية.

3. فتح كازينو الجريمة: قد يتم اعتبار بعض أنشطة بعض منصات المال الافتراضي على أنها قمار.

4. جريمة التجارة غير الشرعية: تتعلق بشكل أساسي باستخدام المال الافتراضي كأداة لتداول العملات الأجنبية أو التسويات غير القانونية.

( ثلاثة ) منطق تحديد الجرائم المتعلقة بالعملة

1. عناصر تحديد جريمة التسويق الهرمي:

   • تعيين عتبة المشاركة
   • تعويض بناءً على عدد المطورين
   • المنظمة التي تصل إلى المستوى الثالث وما فوق ويكون عددها أكثر من 30 شخصًا
   • الهدف من السلوك هو الاحتيال للحصول على المال

2. تحديد الجرائم المتعلقة بالاحتيال:

   • الشخص المتصرف يجعل الضحية تتكون لديها فكرة خاطئة من خلال وسائل الخداع
   • تعرض الضحية لتصرف في الممتلكات بناءً على فهم خاطئ
   • يؤدي إلى الإضرار بحقوق ملكية الأفراد
   • الشخص الذي يحصل على ممتلكات الآخرين

في قضايا الاحتيال المتعلقة بالمال الافتراضي، غالبًا ما يتم استخدام العملة الوهمية كأداة احتيال لتبادل العملات الرئيسية ذات القيمة.

أربعة، الخاتمة

على الرغم من أن استثمار المال الافتراضي لم يُحظر بشكل صريح، إلا أن الأنشطة ذات الصلة قد تُعتبر خطرًا على الأمن المالي. قد تختلف فهم وتنفيذ السلطات القانونية للمسؤوليات ذات الصلة في مناطق مختلفة، وهو ما يتضح بشكل خاص في القضايا المتعلقة بالمال الافتراضي. يجب على المستثمرين أن يكونوا على دراية كاملة بالمخاطر القانونية في هذا المجال وأن يتصرفوا بحذر.