تقرير | احتيال CBEX في مجال العملات الرقمية الذي لن يموت

على الرغم من أن القصة وفضيحة الاحتيال تم كشفها قبل عدة أشهر، إلا أن آثار مخطط بونزي للعملات المشفرة CBEX لا تزال تتردد.

حتى اليوم، تم الاحتيال على 847 مليون دولار وفقدانها مع الآلاف من المستثمرين عبر كينيا ونيجيريا وما وراء ذلك.

عقب هذا التطور، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC Nigeria) تنبيهاً تدعو فيه إلى اعتبار عملية CBEX غير قانونية مما يفتح تحقيقات قانونية ضد الكيان.

ذكرت التقارير أن الإنتربول قد انضم إلى التحقيقات أيضًا.

في نفس الوقت، أصدرت هيئة أسواق المال في كينيا (CMA Kenya) تحذيراً للمستثمرين تحذر الكينيين من الاستثمار فقط من خلال الشركات المرخصة والمنظمة.

CBEX ليست الأولى وبالتأكيد لن تكون الأخيرة من عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية التي تصيب كينيا ونيجيريا وأسواق أخرى.

بينما يمكن أن تساعد التنظيمات بالتأكيد في ضمان عدم عمل مثل هذه المخططات بحرية، من المهم بنفس القدر أن تكون هناك تنظيمات مناسبة لا تحتوي على "ثغرات قانونية" تتيح للبعض العمل دون إشراف تنظيمي.

أثارت الضغوط العامة بسبب استحواذ الجهات التنظيمية على الحكومة لسحب نسخة مخففة من مشروع قانون التنظيم المقترح الذي يبدو أنه يحمي الشركات القائمة من متطلبات مكافحة غسل الأموال / مكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى وجود تضارب في المصالح الذي شهد دخول الكيانات الخاصة في هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في كينيا (VARA).

سجل للحصول على تنبيهات BitKE لأحدث التحديثات حول العملات الرقمية في إفريقيا

انضم إلى قناة واتساب الخاصة بنا هنا.

_________________________________________