الأصول الرقمية والشبكة المظلمة الجريمة: تحليل اتجاهات التطور لعام 2020

الأصول الرقمية منذ نشأتها، غالبًا ما يتم ربطها من قبل الجمهور بالشبكة المظلمة، وغسل الأموال، وغيرها من الجرائم الإلكترونية بسبب سرّيتها العالية وخصائصها العابرة للحدود. في الواقع، الشبكة المظلمة هي واحدة من أكبر تطبيقات الأصول الرقمية.

في عام 2013، تم إغلاق سوق "طريق الحرير" في الشبكة المظلمة، الذي كان يُعرف سابقًا بـ "التجارة الإلكترونية المظلمة"، من قبل الجهات القانونية. ومع ذلك، لم يمنع ذلك تطور الشبكة المظلمة. على العكس من ذلك، تظهر الأسواق البديلة الجديدة باستمرار، وتظهر أنشطة الشبكة المظلمة ازدهارًا في الحجم والعدد. تُظهر البيانات أن أنشطة سوق الشبكة المظلمة قد زادت بشكل كبير في عام 2020 مقارنةً بعام 2019.

!

2020 نشاطات الجريمة في الشبكة المظلمة كانت متفشية

في أبريل 2020، كشفت وسائل الإعلام عن بيع 530,000 كلمة مرور لحسابات Zoom في الشبكة المظلمة، مما أثر على العديد من المؤسسات المعروفة. سعر الحساب الواحد لا يتجاوز 0.002 سنت، بإجمالي حوالي 10 دولارات. أظهرت التحقيقات أن Zoom قد تكون تعرضت لهجوم سحب بيانات الحسابات، حيث استخدم القراصنة بيانات الحسابات المسربة سابقًا للفرز والتعرف بشكل تلقائي. كشفت هذه الحادثة عن نقص Zoom في حماية بيانات المستخدمين.

أصبحت الأصول الرقمية الوسيط الرئيسي في معاملات الشبكة المظلمة

في المعاملات التقليدية على الشبكة المظلمة، كانت حركة الأموال عبر الحدود دائمًا نقطة صعبة رئيسية. لكن ظهور الأصول الرقمية غيرت هذه الصورة، مما ساعد بشكل كبير في تطوير المعاملات غير القانونية على الشبكة المظلمة. وفقًا للإحصاءات، فإن حجم التداول لبيتكوين في سوق الشبكة المظلمة وحده تجاوز مليار دولار في عام 2019. بالإضافة إلى بيتكوين، يتم استخدام عملات أخرى مثل مونيرو ولايتكوين وزيرو كوين على نطاق واسع في مختلف المعاملات غير القانونية.

في السنوات الأخيرة، ظهرت حوادث تسرب بيانات المستخدمين على نطاق واسع في الشبكة المظلمة، معنية بمنصات التواصل الاجتماعي، والفنادق، والسجلات الدراسية وغيرها من المجالات. وغالبًا ما يتم بيع هذه البيانات في الشبكة المظلمة باستخدام الأصول الرقمية كوسيلة للتبادل. وتُفضل الأصول الرقمية بسبب ميزاتها مثل اللامركزية، والخصوصية العالية، وسهولة المعاملات.

!

صعوبة تتبع معاملات الأصول الرقمية في الشبكة المظلمة

تتمتع الأصول الرقمية المختلفة بمزايا في التجارة على الشبكة المظلمة: يُستخدم بيتكوين بشكل واسع، بينما تتميز لايتكوين بتكاليفها المنخفضة، وتتمتع مونيرو بخصوصية أقوى، بينما تستخدم داش تقنية خلط العملات لزيادة anonymity.

تتمثل الأساليب الشائعة التي يستخدمها القراصنة في غسل الأموال في تحويل الأصول الرقمية إلى عملات ألعاب عبر الإنترنت أو عملات وسيطة أخرى، ثم تحويلها إلى عملة قانونية. يستخدمون أساليب مثل التوزيع والتأخير لتجنب الرقابة. ولكن لا يزال هناك خطر اكتشاف في المرحلة النهائية من الدمج، لأن المؤسسات مثل البورصات تقوم بمراقبة السجلات التجارية المشبوهة بانتظام.

من الضروري تعزيز التنظيم في عام 2020

مع تزايد أنشطة الجريمة في الشبكة المظلمة، قد يصبح عام 2020 عاماً لانتشار الجرائم اللامركزية. تتجه الأنشطة الإجرامية نحو منصات جديدة مثل Telegram، حيث قامت بعض المنظمات الإجرامية حتى بتوظيف خبراء الأصول الرقمية لتقديم الاستشارات، مما يشكل تحدياً كبيراً للسلطات التنفيذية واستقرار المالية.

لتلبية التحديات التي تطرحها الأصول الرقمية ، يجب إنشاء نظام رقابة مناسب:

1. استخدم تقنية KYT( تعرف على معاملتك) لتحديد الأنشطة التجارية المشبوهة.

2. تعزيز التعاون بين الشركات والهيئات التنظيمية والجهات التنفيذية والبورصات وغيرها، ومشاركة المعلومات لمكافحة الجريمة.

3. تعزيز التعاون الدولي، وإقامة نظام رقابة بلا حدود.

4.发挥 دور وسيط شركة الأمان، وتنسيق الجهود لحماية أمان النظام البيئي.

!

الشبكة المظلمة وجرائمها ذات الوجهين

بالنسبة لانتشار الجرائم في الشبكة المظلمة، يعتقد المتشائمون أن التكنولوجيا أصبحت أداة للجريمة، بينما يرى المتفائلون أنه يمكن الاستفادة من التجارب واستكشاف التطبيقات الإيجابية للتكنولوجيا.

لا ينبغي لنا تجاهل الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية، بل يجب علينا النظر بموضوعية إلى المخاطر المحتملة وآفاق تطبيقها. في المستقبل، سيكون التعاون الدولي الوثيق والتطبيق الفعال للتكنولوجيا هما المفتاح لتحقيق تنظيم إيجابي. يجب علينا تعزيز التنمية الصحية للأصول الرقمية، مع منعها من أن تصبح مرتعًا للأنشطة غير القانونية ومخربًا للنظام المالي.