من تبادل إلى داخل السلسلة: رحلة تحول رائد التجارة المدفوعة بالبيانات

رائد في مجال التداول المدفوع بالبيانات داخل السلسلة، دخل مجال العملات المشفرة في عام 2017. في عام 2019، انضم إلى قسم إدراج العملات في تبادل، حيث كان يركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق للمشاريع. لم تكتفِ هذه التجربة بجعله يجمع معرفة عميقة بالصناعة، بل أسست له أيضًا قاعدة قوية في تحليل البيانات.

في عام 2022، اختار مغادرة التبادل وبدء مشروعه الخاص. في البداية، ركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع تراجع حرارة سوق NFT تدريجياً، أدرك بذكاء صعود تداول Memecoin، وسرعان ما ضبط الاتجاه، مع التركيز على التداول داخل السلسلة وقرارات الاستثمار المدفوعة بالبيانات. قام هو وفريقه بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل والروبوتات التجارية لمراقبة اتجاهات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.

تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص واضحة: فهي لا تركز على تقييم السرد، بل تركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال تحديد استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن للتداول أن يتخلص من تأثير المشاعر الذاتية.

في الوقت نفسه، أشار إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. في البداية، كان يركز على سلوك تداول الأموال الذكية داخل السلسلة، ثم وسع تركيزه ليشمل سلوك فرق التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية الفردية للعملات الرمزية. من خلال التحليل العميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة، كان يعزز باستمرار دقة قرارات التداول.

حالياً، تشمل حيازته الرئيسية BTC وETH وSOL، والتي تشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح مشروع بارز في الآونة الأخيرة علامة فارقة مهمة له: حقق عائدات تصل إلى 5000 مرة في فترة قصيرة. لكن بالنسبة له، فإن معنى هذا المشروع يتجاوز العوائد.

تتمثل القيمة الحقيقية لهذا المشروع في التحقق من فعالية استراتيجياته المعتمدة على البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية داخل السلسلة، أكد نظرية "اتباع القادة" في التداول. لم تعزز هذه النتيجة العملية مصداقية استراتيجيته فحسب، بل وفرت أيضًا دعمًا قيمًا للقرارات التجارية المستقبلية.

البيانات والانضباط: مفتاح النجاح في التداول

خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وتحديد الخسائر" القياسية، وهي جوهر إدارة المخاطر الخاصة به. تتجنب هذه الاستراتيجية تدخل مشاعر السوق من خلال قواعد واضحة، وتثبت من خلال نماذج رياضية جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV).

في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق قيمة متوقعة إيجابية. على سبيل المثال:

• سيناريو تحقيق الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.

• سيناريو وقف الخسارة: بيع جميع الأصول بعد انخفاضها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.

استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو أكثر، فإن العائدات طويلة الأجل للمتداول ستظهر زيادة إيجابية. تعتمد استراتيجية هذا المتداول على الاحتمالات، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الحالة الذهنية، وتجنب التراجع عن قرارات التداول بسبب تقلبات السوق القصيرة الأجل.

في الوقت نفسه، قامت فريقه بتطوير مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتزويد المستخدمين برؤى عميقة حول الاتجاهات السوقية وسلوكيات القوى الرئيسية:

تحليل内幕 الرموز

من خلال البيانات الكبيرة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:

• التعرف على سلوك القوة الرئيسية: تصفية العناوين التي توجد بها ارتباطات تحويل أو خصائص تداول جماعي، وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
• تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرمز المميز، لتحديد ما إذا كان اللاعبون الرئيسيون يشترون.
• تحسين نموذج السلوك: من خلال دمج سلوك التحويلات للعناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو الخلاطات) بالإضافة إلى اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، يتم تشكيل توقعات دقيقة لعمليات القوة الرئيسية.

إشارات FOMO

هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها استنادًا إلى قاعدة بيانات تحتوي على آلاف عناوين الأموال الذكية التي تراكمها الفريق. عندما يحدث تجمع لمجموعة من العناوين ذات الأداء التاريخي الممتاز يشترون رمزًا معينًا في فترة قصيرة من الزمن في السوق، ستصدر هذه الأداة إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كان الرمز لديه إمكانية الارتفاع على المدى القصير.

تقدم هذه الأدوات للمستخدمين مجموعة كاملة من نظام دعم التداول. على سبيل المثال، عندما تظهر أدوات تحليل داخل السلسلة لرمز ما أن مستوى التجميع الرئيسي قد وصل إلى ذروته، في حين أن إشارات FOMO تلتقط سلوك الشراء الجماعي للعديد من الأموال الذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن الرمز قد يصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي تقدمها الأدوات، مع دمج استراتيجيات مضاعفة رأس المال والحد من الخسائر.

من خلال البيانات التقاط اتجاهات القوة الرئيسية واتخاذ الإجراءات

في سوق العملات المشفرة، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال جمع الأسهم وتوزيعها، وخلال هذه العملية، ستتغير حتماً سلوكيات الحيازة داخل السلسلة. يكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط بيانات سلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، أثناء فترة جمع الأسهم، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات محددة داخل السلسلة، ويمكن جمع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.

ومع ذلك، عندما يعتمد المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم القوى الرئيسية بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكهم. لذلك، فإن فعالية استراتيجيات التداول تحتاج إلى تعديل وتحسين مستمرين للتعرف على السلوك المخفي المحتمل للقوى الرئيسية. يعتقد هذا المتداول أن هذه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو مفتاح فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.

استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق معدل فوز يزيد عن 40% في السوق وتحقيق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ فريقه DAO الخاص وقائمة مراقبة، لمراقبة مجموعة من عناوين الأداء المتميز بشكل مستمر.

تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:

• التعرف على العمل الجماعي: اكتشف فريق المراقبة أن بعض مجموعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك التجميع الجماعي والتوزيع. هذه القاعدة أصبحت أساس الاستراتيجية.
• التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة المراكز الكبرى الـ100، وابق هادئًا لتفادي التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا يتجاوز حجم المركز المشتراة 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
• استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخولًا جماعيًا إلى رمز معين، تتبع الاستراتيجية بدفعات صغيرة لتجنب الكشف المبكر عن سلوكها.

حالات الاستراتيجية: عملية تداول رمز معين

هذه الحالة تمثل علامة فارقة مهمة لفريق المتداولين. في سبتمبر 2024، رصد الفريق مجموعة عناوين ذات أداء جيد على المدى الطويل تدخل بكثافة إلى رمز معين، وبدأت بسرعة في تجميعه. بناءً على أساليب تداول القوى الرئيسية السابقة، استمر الفريق في الشراء بكميات صغيرة، وتابع بشكل تدريجي.

خلال عملية التداول، يقوم اللاعبون الرئيسيون برفع الأسعار عدة مرات ثم بالتراجع، لاختبار مشاعر الشراء والبيع في السوق، مع ضمان عدم تخفيف تركيز الحصص. من خلال مراقبة التغيرات في نسبة الاحتفاظ بتلك العناوين الرئيسية في الوقت الفعلي، تم اكتشاف أن اللاعبين الرئيسيين يقومون بشراء المزيد بعد كل تراجع. هذه الظاهرة عززت ثقة الفريق في التوقعات الإيجابية للعملة.

في النهاية، ارتفع هذا الرمز من قيمة سوقية صغيرة في البداية إلى مئات الملايين، حيث حقق الفريق عوائد كبيرة، وحقق أيضًا من خلال هذه العملية نظرية التداول "اتبع القوة الرئيسية".

اغتنام فرص دوران رأس المال في سوق العملات المشفرة

تؤثر التغيرات الدورية في سوق العملات المشفرة بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبرى، ستختلف نقاط اهتمام التمويل في فترات زمنية مختلفة:

دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال في الأصول الرئيسية مثل BTC وETH، في هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.

سلسلة الكتل الجديدة وتبديل النقاط الساخنة: ستتبدل النقاط الساخنة البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC ثم إلى Solana. أصبحت Solana بفضل TPS العالية وتكاليف الغاز المنخفضة، بيئة خصبة للتداول عالي التردد والمشاريع المبتكرة.

تحول ميم في السلسلة والسرد: في مسارات أكثر تفصيلاً، مثل رموز ميم، ستتحرك الأموال أيضاً بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغييرات السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة على سلسلة Base، تواصل تركيز الأموال في السوق التحول.

من خلال أدوات بيانات داخل السلسلة، تراقب فريق المتداولين حجم التداول داخل السلسلة وتدفقات الأموال في الوقت الفعلي، مما يساعد في اتخاذ القرارات. على سبيل المثال، تشير بيانات دوران الأموال الأخيرة إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent وVirtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزه في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.

الهدوء والانضباط: العوامل الرئيسية التي تحدد نجاح أو فشل التداول

توفر السوق الصاعدة العديد من الفرص، لكنها تأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه السوق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط:

الحكم المستقل: يؤكد هذا المتداول أن التداول يجب أن يكون مركزه على التحقق من الاستراتيجيات ، وليس تلبية مشاعر السوق. ويشير إلى أن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تجعل المتداولين ينخدعون بسرد "السوق الصاعد الأبدي"، مما يؤدي إلى التفاؤل المفرط.

تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: إحدى الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن التحكم في المخاطر يظل أولوية على مطاردة عوائد أعلى.

دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طعام العقول الهادئة في التداول. الحصول على تدفق نقدي مستقر من خلال الأعمال الرئيسية أو الصناديق الكمية يمكن أن يقلل من الاعتماد على تقلبات السوق على المدى القصير، مما يجعل التداول أكثر هدوءًا.

وفي سوق الثور، يواجه المتداولون القلق بشكل متكرر، والذي قد يشمل: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تتناسب مع التوقعات، وكذلك التقلبات النفسية الناتجة عن التراجعات قصيرة الأجل. وفي هذا السياق، شارك هذا المتداول أيضًا طريقة تعامله مع ذلك:

إطار التداول المركّز: التداول الذي يتجاوز الإطار، حتى لو كان مربحًا، لا يُعتبر نجاحًا. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الفهم، وليس الأرباح الفورية.

إنشاء بيئة للتواصل الهادئ: تجنب التشويش الناتج عن الإشارات العاطفية، والحفاظ على التواصل مع شركاء التداول الهادئين والعقلانيين. خاصة في سوق الثور، فإن المشاعر المفرطة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.

تذكر الدورية في السوق: أشار إلى أن سوق الثور ليس "أبديًا"، بل هو دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر صعودية قوية، يجب توخي الحذر من المخاطر، خاصة عندما تظهر فقط قصة واحدة في السوق دون وجود منطق دعم واضح.

طرق سريعة لتحسين مستوى الوعي

يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يسرع بشكل كبير من تكرار الإدراك الشخصي. ويؤكد على أنه من المهم كسر منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين كطريقة رئيسية لتحسين الذات.

في عملية التداول وريادة الأعمال، من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب نجاح الآخرين، يبحث عن نقطة انطلاق خاصة به. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. الأعمال والنتائج للأشخاص الناجحين من حوله يمكن أن تحفز تفكيره، وتساعد على تحسين مساره أكثر. إنه يروج لـ "التواصل الصاعد"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، لاكتشاف المزيد من الإمكانيات.

لقد ذكر أيضًا أن كتاب "الأب الغني والأب الفقير" هو كتاب أثر بشكل عميق على تفكيره المالي. يبرز هذا الكتاب مفهوم أربعة أرباع الثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "اجعل المال يعمل من أجلك". لقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر مفهوم "الوظيفة المستقرة" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.

بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه قد استفاد أيضًا من مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:

1. تحليل KOL داخل السلسلة

• بعض القادة الذين يركزون على تحليل البيانات داخل السلسلة يقدمون رؤى عميقة عن السوق.
• هناك بعض الخبراء الذين يفسرون منطق سلوك القوى الرئيسية من زاوية أخرى بناءً على سلوك السوق وتحليل الطبيعة البشرية.

2. وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع: من خلال متابعة المتداولين النشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن الجمع بين الوعي في Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم في المستقبل. هو وفريقه يقومون بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. هذا التفكير عبر المجالات يجعلهم يحافظون على الريادة في اكتشاف المسارات الجديدة.

ملخص واقتراحات

الاستناد إلى البيانات والتحسين المستمر: لقد تم التحقق من استراتيجيات التداول المستندة إلى البيانات في الممارسة العملية على أنها قابلة للتطبيق، لكنها تتطلب ضبطًا ديناميكيًا مستمرًا. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تدوير الأحداث الساخنة داخل السلسلة أو التبديل في سرد المسارات، من الضروري الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.

الصبر والانضباط: التداول الناجح لا يعتمد فقط على الاستراتيجية، بل يتطلب أيضًا عقلية مستقرة. سواء في السوق الصاعدة أو الهابطة، يجب الالتزام بقواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل لتحقيق ميزة طويلة الأجل.

إنشاء دعائم المعرفة والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كقاعدة، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في مقدمة المعرفة.