بنك الشعب الصيني: اعتبارًا من 1 أغسطس، يجب الإبلاغ عن شراء الذهب نقدًا بأكثر من 100,000 يوان

تقرير Deep Tide TechFlow، في 2 يوليو، وفقًا لموقع CCTV، مؤخرًا، أصدرت بنك الشعب الصيني "إشعار بنك الشعب الصيني بشأن إصدار "إدارة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة" (رقم الوثيقة: 银发〔2025〕124号) (المشار إليها فيما بعد بـ "التدبير").

يتم الإشارة إلى أنه يجب على المؤسسات العاملة التي تقوم بمعاملات نقدية باليوان الصيني تزيد عن 100,000 يوان (بما في ذلك 100,000 يوان) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، الالتزام بواجبات مكافحة غسيل الأموال وفقًا للنظام. يجب على المؤسسات العاملة أن تكون حذرة ومسؤولة في معاملات نقدية تساوي أو تزيد عن 100,000 يوان (بما في ذلك 100,000 يوان) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ويجب أن تتبع مبدأ "اعرف عميلك"، وتنفيذ العناية الواجبة للعملاء بناءً على خصائص العملاء وطبيعة الأنشطة التجارية وظروف مخاطر غسيل الأموال.

يجب على المؤسسات المهنية تقديم تقرير عن المعاملات الكبيرة إلى مركز المراقبة والتحليل لمكافحة غسيل الأموال في الصين خلال 5 أيام عمل من تاريخ حدوث المعاملة، إذا كانت المعاملة النقدية للعميل في مبلغ فردي أو إجمالي يومي يعادل أو يزيد عن 100,000 يوان (بما في ذلك 100,000 يوان) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أغسطس 2025.