تم إدانة أحد سكان دانفرز وحُكم عليه بتهمة إدارة عملة بيتكوين غير مسجل يتجاهل القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.
حُكم على رجل من دانفرز يوم الجمعة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إدارة عملة (BTC) غير مرخصة لنقل الأموال، والتي تقول السلطات إنها حولت أكثر من مليون دولار نقدًا، بما في ذلك أموال مرتبطة بمحتالين وتاجر مخدرات.
ترانغ نغوين — المعروف أيضًا باسم “DCS420” — حُكم عليه بالسجن ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأُمر بمصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار بعد إدانته في نوفمبر 2024 بارتكاب عملة تحويل أموال غير مرخصة وغسيل الأموال، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي يوم الجمعة.
كان نغوين يملك ويدير National Vending بين عامي 2017 و2020، وهو عمل كان يقبل النقد من العملاء ويرسل لهم بيتكوين مقابل رسوم، لكنه فشل في التسجيل به لدى FinCEN أو الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال المطلوبة بموجب القانون الفيدرالي.
يدعي المدعون العامون أن نغوين كان يدرك أنه يخفي عمليته من خلال تقديم "National Vending" كعمل تجاري لآلات البيع واستخدم الرسائل المشفرة لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.
“استخدم [Nguyen] تطبيقات الرسائل المشفرة للتواصل مع العملاء، مستخدمًا تقنيات جعلت من الصعب تتبع معاملات بيتكوين وكسر الودائع النقدية التي تزيد عن 10,000 دولار إلى ودائع نقدية أصغر على مدار أيام متتالية أو في فروع مختلفة من نفس البنك.”
مكتب المدعي العام الأمريكي، منطقة ماساتشوستس
يقول المدعون إن نجوين قبل مئات الآلاف من الدولارات من الأفراد ، بما في ذلك تاجر الميثامفيتامين وضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية.
في أوائل مايو، حُكم على أليكس ماشينسكي، مؤسس منصة الإقراض المشفرة المفلسة سيلسيوس نتورك، بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في انهيار الشركة، الذي كلف المستخدمين مليارات الدولارات. قال المدعون إن ماشينسكي خدع الآلاف من الناس، فقد فقد العديد منهم مدخراتهم المالية، بينما سرق أكثر من 48 مليون دولار من الشركة. اعترف بذنبه في الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محكمة فدرالية أمريكية ترسل مُبادل بيتكوين في دانفرز إلى السجن بتهمة غسل أكثر من مليون دولار
تم إدانة أحد سكان دانفرز وحُكم عليه بتهمة إدارة عملة بيتكوين غير مسجل يتجاهل القوانين الفيدرالية لمكافحة غسل الأموال.
حُكم على رجل من دانفرز يوم الجمعة بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة إدارة عملة (BTC) غير مرخصة لنقل الأموال، والتي تقول السلطات إنها حولت أكثر من مليون دولار نقدًا، بما في ذلك أموال مرتبطة بمحتالين وتاجر مخدرات.
ترانغ نغوين — المعروف أيضًا باسم “DCS420” — حُكم عليه بالسجن ست سنوات، تليها ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، وأُمر بمصادرة أكثر من 1.5 مليون دولار بعد إدانته في نوفمبر 2024 بارتكاب عملة تحويل أموال غير مرخصة وغسيل الأموال، وفقًا لما ذكرته وزارة العدل الأمريكية في بيان صحفي يوم الجمعة.
كان نغوين يملك ويدير National Vending بين عامي 2017 و2020، وهو عمل كان يقبل النقد من العملاء ويرسل لهم بيتكوين مقابل رسوم، لكنه فشل في التسجيل به لدى FinCEN أو الامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال المطلوبة بموجب القانون الفيدرالي.
يدعي المدعون العامون أن نغوين كان يدرك أنه يخفي عمليته من خلال تقديم "National Vending" كعمل تجاري لآلات البيع واستخدم الرسائل المشفرة لجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.
يقول المدعون إن نجوين قبل مئات الآلاف من الدولارات من الأفراد ، بما في ذلك تاجر الميثامفيتامين وضحايا عمليات الاحتيال الرومانسية.
في أوائل مايو، حُكم على أليكس ماشينسكي، مؤسس منصة الإقراض المشفرة المفلسة سيلسيوس نتورك، بالسجن لمدة 12 عامًا لدوره في انهيار الشركة، الذي كلف المستخدمين مليارات الدولارات. قال المدعون إن ماشينسكي خدع الآلاف من الناس، فقد فقد العديد منهم مدخراتهم المالية، بينما سرق أكثر من 48 مليون دولار من الشركة. اعترف بذنبه في الاحتيال في الأوراق المالية والسلع.