تم الحكم على رجل ما بغسيل الأموال وتشغيل خدمات تحويل الأموال غير المرخص بها لمساعدته الجناة في تحويل النقود إلى بيتكوين

Odaily كوكب النجوم نيوز أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن رجلاً في مدينة لانكستر بولاية ماساتشوستس أدين بالمشاركة في عمليات تحويل أموال غير مرخصة بعد محاكمة لمدة خمسة أيام في 22 نوفمبر 2024، حيث قامت هذه العمليات بتبديل النقود نقدًا لشخص مشتبه فيه يشتبه في تورطه في بيع سلع مقلدة بشكل غير قانوني للحصول على بيتكوين. حُكم على آلان جوزيف البالغ من العمر 36 عامًا بارتكاب جريمة واحدة تتعلق بتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة وثلاث جرائم غسيل الأموال. وقد حُددت جلسة المحكمة في 24 فبراير 2025 بواسطة قاضي محكمة الولايات المتحدة مارغريت آر. جوزمان. تم اتهام جوزيف بجريمة جنائية واعتقاله في فبراير 2021، ثم تقديم الاتهام ضده من قبل هيئة محلفين فدرالية في مارس 2021. يعتمد المجرمون على أنشطة غسيل الأموال التي يديرها Alan Joseph لإخفاء أرباحهم ومساعدة الشركات الإجرامية على تفادي التحقيق وزيادة الربحية وتجنب الالتزامات الضريبية. قال مايكل جيه كرول ، عميل خاص في مكتب التحقيقات الأمنية لوزارة الداخلية في نيو إنجلاند.