Chainalysis: بدأ غسيل الأموال التقليدي في استخدام شبكة التشفير لإنشاء "بنية تحتية واسعة النطاق لغسيل الأموال"

وفقا لتقرير نشرته Chainalysis ، فإن غسيل الأموال التقليدي (المجرمون الذين يعملون خارج العملات الرقمية) قد يقومون أيضا بتحويل أموالهم داخل السلسلة. وقال كيم غروير، رئيس قسم الأبحاث، إن عمال غسيل الأموال التقليديين بدأوا في استخدام شبكة التشفير لإنشاء "بنية تحتية واسعة النطاق لغسيل الأموال" لغسل الأموال خارج العملات الرقمية. وفقًا للتقارير، فإن هذه التحويلات ليست ناتجة عن الاحتيال والسرقة وهجمات برامج الفدية المعروفة من قبل Chainalysis على سلسلة الكتل (الدفتر الرقمي الشفاف لجميع صفقات التشفير)، بدلاً من ذلك، هذه الصفقات أكثر عدم شفافية وتأتي من المحافظ التي لا يُعتبر أنها غير قانونية. ومع ذلك، فإنها تتبع استراتيجيات قد تم وضع علامات TradFi الامتثال وفقًا لإدارة الالتزام، مثل التدفق بين سلاسل الكتل. على سبيل المثال: تقسيم إلى جزئين أقل من عتبة تقرير معرفتك للعميل (KYC)، ثم إعادة تجميعها مرة أخرى.