وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين ( UIF ) قد قررت تجميد عدة محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بتمويل الإرهاب الأجنبي. تركز السلطات على مجموعة إرهابية سورية تُعرف باسم هيئة تحرير الشام واثنين من المشتبه بهم في صلة بهذه الأفعال.
الأرجنتين تصدر تدابير تجميد إدارية على محافظ العملات المشفرة المشتبه في تمويلها للإرهاب
الأرجنتين الآن تتعامل مع استخدام أموال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب. وحدة المعلومات المالية (UIF)، الهيئة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الأرجنتين، قد اكتشفت استخدام بورصات العملات المشفرة الوطنية التي قد تكون مرتبطة بتمويل هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي مجموعة إرهابية سورية لها صلات بالقاعدة.
تشير التحقيقات إلى أن شخصين - مواطن روسي يقيم في الأرجنتين ومواطن أجنبي آخر تم تحديده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) - قد يكونان يتعاونان مع هذه المجموعة.
هيئة تحرير الشام (HTS) تم سحب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) مؤخرًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية؛ ومع ذلك، لا تزال المجموعة معترف بها كمنظمة إرهابية من قبل الجماعات الدولية لمكافحة الإرهاب.
بينما لا توجد أي مؤشرات على أن هذه الأموال كانت ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية في الأرجنتين، فإن البلاد ملزمة بموجب مجموعة العمل المالي (FATF) بالتصرف في الحالات التي يكون هناك فيها خطر تمويل الإرهاب الدولي.
تم اقتراح التدبير من قبل UIF، التي تلقت معلومات من مصدرين، أحدهما محلي والآخر دولي، وأخطرت قاضيًا فدراليًا، الذي صادق على تجميد الأموال المشفرة إداريًا.
أشارت مصادر محلية مرتبطة بالأحداث إلى أنه "كخطوة أولى، تقرر تجميد جميع المحافظ وحركات الأموال التي قام بها أو حاول القيام بها، ومن الآن فصاعدًا، ستتزايد التدابير الأخرى بتدخل النظام القضائي."
كشفت نفس المصادر أيضًا أنه في سلسلة المعاملات لهذه الأموال، هناك عناوين قد تكون مرتبطة محتملًا بمنظمات غير قانونية أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.
اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تفتح دعوى مصادرة مدنية ضد 2 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحماس
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الأرجنتين تجمد المحفظة المتعلقة بتمويل الإرهاب
وحدة المعلومات المالية في الأرجنتين ( UIF ) قد قررت تجميد عدة محافظ للعملات المشفرة المرتبطة بتمويل الإرهاب الأجنبي. تركز السلطات على مجموعة إرهابية سورية تُعرف باسم هيئة تحرير الشام واثنين من المشتبه بهم في صلة بهذه الأفعال.
الأرجنتين تصدر تدابير تجميد إدارية على محافظ العملات المشفرة المشتبه في تمويلها للإرهاب
الأرجنتين الآن تتعامل مع استخدام أموال العملات المشفرة لتمويل الإرهاب. وحدة المعلومات المالية (UIF)، الهيئة المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب في الأرجنتين، قد اكتشفت استخدام بورصات العملات المشفرة الوطنية التي قد تكون مرتبطة بتمويل هيئة تحرير الشام (HTS)، وهي مجموعة إرهابية سورية لها صلات بالقاعدة.
تشير التحقيقات إلى أن شخصين - مواطن روسي يقيم في الأرجنتين ومواطن أجنبي آخر تم تحديده من قبل وزارة الخزانة الأمريكية والمكتب الوطني الإسرائيلي لمكافحة تمويل الإرهاب (NBCTF) - قد يكونان يتعاونان مع هذه المجموعة.
هيئة تحرير الشام (HTS) تم سحب تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) مؤخرًا من قبل وزارة الخارجية الأمريكية؛ ومع ذلك، لا تزال المجموعة معترف بها كمنظمة إرهابية من قبل الجماعات الدولية لمكافحة الإرهاب.
بينما لا توجد أي مؤشرات على أن هذه الأموال كانت ستستخدم لارتكاب أعمال إرهابية في الأرجنتين، فإن البلاد ملزمة بموجب مجموعة العمل المالي (FATF) بالتصرف في الحالات التي يكون هناك فيها خطر تمويل الإرهاب الدولي.
تم اقتراح التدبير من قبل UIF، التي تلقت معلومات من مصدرين، أحدهما محلي والآخر دولي، وأخطرت قاضيًا فدراليًا، الذي صادق على تجميد الأموال المشفرة إداريًا.
أشارت مصادر محلية مرتبطة بالأحداث إلى أنه "كخطوة أولى، تقرر تجميد جميع المحافظ وحركات الأموال التي قام بها أو حاول القيام بها، ومن الآن فصاعدًا، ستتزايد التدابير الأخرى بتدخل النظام القضائي."
كشفت نفس المصادر أيضًا أنه في سلسلة المعاملات لهذه الأموال، هناك عناوين قد تكون مرتبطة محتملًا بمنظمات غير قانونية أخرى، دون تقديم تفاصيل إضافية حول الموضوع.
اقرأ المزيد: الولايات المتحدة تفتح دعوى مصادرة مدنية ضد 2 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بحماس