استهداف الخدمة السرية الأمريكية للاحتيال في مجال العملات الرقمية: الكشف عن أصول بقيمة 400 مليون دولار تم الاستيلاء عليها

🔹 للمرة الأولى في التاريخ، كشفت الخدمة السرية الأمريكية علنًا عن تفاصيل جهودها العالمية لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات الرقمية. وفقًا لنتائجهم، صادرت الوكالة ما يقرب من 400 مليون دولار من الأصول الرقمية على مدار العقد الماضي، في الغالب من حلقات احتيال متطورة تستخدم منصات استثمار مزيفة. 🔹 في مركز هذه العمليات يوجد مركز العمليات العالمية للتحقيق، الذي يتتبع الجريمة الرقمية باستخدام برمجيات متقدمة، وتتبع النطاق، وتحليل صبور - دون أسلحة أو شارات. أوضحت المحللة الرئيسية جيمي لام في اجتماع حديث في برمودا:

"سيرسلون لك صورة لمستثمر شاب، لكن وراءها قد يكون هناك رجل مسن في روسيا."

كيف تعمل هذه الاحتيالات في العملات الرقمية تُحسب المخططات: تبدأ بتقديم أرباح صغيرة للضحايا لبناء الثقة، فقط لتختفي بمجرد استثمار مبالغ أكبر. "يعتقد الناس أنهم آمنون عند استخدام البيتكوين، لكن هذا ببساطة غير صحيح"، حذر العميل سميث خلال جلسة تدريبية للمسؤولين في برمودا. أشار إلى أن الضحايا غالبًا ما يرون ما يبدو أنه فرصة ذهبية ولا يدركون أنهم يقعون في فخ.

الدعم من Coinbase و Tether – كبار السن يخسرون مليارات أصبحت عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الآن جزءًا كبيرًا من الجرائم عبر الإنترنت. وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كانت 9.3 مليار دولار من 16.6 مليار دولار من الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها في الولايات المتحدة في عام 2024 تتعلق بالعملات المشفرة. كانت المجموعة الأكثر تأثرًا هي كبار السن، الذين فقدوا 2.8 مليار دولار - في الغالب من خلال مواقع الاستثمار الوهمية. لحسن الحظ، كانت هناك استردادات ناجحة. في إحدى الحالات، عملت الخدمة السرية مع Coinbase و Tether لاستعادة 225 مليون دولار أمريكي في USDT، مما يمثل واحدة من أكبر عمليات استرداد الأموال في تاريخ العملات الرقمية.

تتطلب التكنولوجيا القوية تحقيقات قوية قال حاكم برمودا أندرو موردوخ:

"التكنولوجيا هي محرك قوي للنمو الاقتصادي، لكنها أيضًا عرضة بشدة للإساءة. نحن بحاجة إلى أدوات تحقيق قوية تتناسب مع تعقيد المجرمين الرقميين."

#CryptoScams , #احتيال العملات المشفرة , #CryptoCrime , #أمان الشبكات , #أخبار_العملات_المشفرة

ابقَ خطوةً أمام الجميع - تابع ملفنا الشخصي وابقَ على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات الرقمية! إشعار: ,,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة تهدف فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي موقف. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات كنصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصيحة. نحن نحذر من أن الاستثمار في العملات المشفرة يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“