صدمة في مجال العملات الرقمية: الخدمة السرية تعثر على 400 مليون دولار مخبأة في التخزين البارد

! محتوى تحرير موثوق، تمت مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين والمحررين ذوي الخبرة. إفصاح الإعلان تمت مصادرة كمية ضخمة ولكنها سرية من أموال العملات الرقمية من قبل الحكومة. بناءً على التقارير، قامت الخدمة السرية الأمريكية بإنشاء محفظة باردة تحتوي على ما يقرب من 400 مليون دولار على مدار السنوات العشر الماضية.

تتبع المحققون في مركز العمليات العالمية للتحقيقات التابع للوكالة كل حركة على البلوكتشين. استخدموا أدوات المصدر المفتوح، والصبر القديم، وبعض الأخطاء التي ارتكبها المحتالون لتتبع الأموال إلى مصدرها.

قراءة ذات صلة: BNB تحصل على داعم كبير بينما تبدأ Nano Labs تراكم بمليار دولار## الخدمة السرية تبني خزينتها من العملات الرقمية

وفقًا لتقرير بلومبرغ، قامت وكالة GIOC بمصادرة عملات من سلسلة من قضايا الاحتيال. أشار أحد المحققين إلى أن مواقع الاستثمار الرومانسية غالبًا ما تظهر أرباحًا صغيرة قبل أن تختفي مع الودائع.

ظهر هذا النمط مرة أخرى عندما رأى الضحايا أرصدتهم ترتفع بمئات الدولارات، فقط ليجدوا أن السحوبات توقفت ودعم العملاء صمت. انتهت العديد من تلك الحالات بأموال مجمدة في محفظة تخزين باردة واحدة.

في أحد الأمثلة، تتبع المحللون حوالي 4.1 مليون دولار من عائدات الاحتيال إلى حساب مرتبط بجواز سفر نيجيري. كشفت زلة قصيرة في VPN عن عنوان IP. أدت هذه الدليل إلى اعتقال الشرطة البريطانية لمشتبه به في غيلدفورد.

!

الصورة: Avocado_studio / غيتي إيماجيس

مراهق أمريكي فقد 300 دولار مرتين في حالة ابتزاز جنسّي لعب أيضًا دورًا رئيسيًا كوسيط أموال غير مدرك. عبر الإنترنت، أرسل محقق صورة لشخص يبدو كنموذج لجذب الضحية. اتضح أنه رجل مسن في روسيا. سيذهب المحتالون إلى أبعد الحدود لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

تدريب المسؤولين حول العالم

خدمة السرية لا تعمل بمفردها. كالي سميث، التي تدير فريق العملات المشفرة، قد قامت بتدريب المسؤولين في أكثر من 60 دولة. بعض تلك الدول لم يكن لديها أي فكرة بأن هذه المخططات تحدث على أراضيها حتى بدأت الدروس.

تعلم ضباط إنفاذ القانون كيفية قراءة سجلات النطاق وتتبع مسارات البلوكشين. الآن، تقوم الوكالات المحلية بإغلاق الاحتيالات بشكل أسرع من ذي قبل.

ساهم اللاعبون في الصناعة أيضًا. ساعدت Coinbase و Tether في تتبع المعاملات وتجميد المحافظ المشبوهة في حالات بارزة.

واحدة من أكبر عمليات الاسترداد الفردية تضمنت 225 مليون دولار أمريكي من USDT المرتبطة بعمليات الاحتيال الرومانسية. تُظهر هذه الشراكات أن بعض الأخطاء من قبل المجرمين يمكن أن تؤدي مباشرة إلى تجميد الأموال.

إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا عند 3.29 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingViewالمقالات ذات الصلة: عمالقة البيتكوين يتقلصون: الحيتان بهدوء تسلم مليارات للمؤسسات### تصنيف الاحتيال في العملات المشفرة في الصدارة

تتصدر الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية الآن قائمة خسائر جرائم الإنترنت في الولايات المتحدة. أبلغ الأمريكيون عن سرقة 9.3 مليار دولار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2024، وهو ما يزيد عن نصف 16.6 مليار دولار فقدت بسبب جميع جرائم الإنترنت في ذلك العام، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي.

خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2025، فقد الضحايا 2.50 مليار دولار نتيجة للاختراقات، والاحتيالات، والاستغلالات—متجاوزين بالفعل 2.41 مليار دولار تم مسحها خلال عام 2024 بالكامل، وفقًا للتقارير.

الصورة المميزة من ABC News، الرسم البياني من TradingView

! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى تم بحثه بدقة، دقيق، وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة للمصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة وملاءمة وقيمة محتوياتنا لقرائنا.